Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL RODRIGUES DE ASSIS

***.710.798-**

Empresas vinculadas

NICK E NATY COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

59.889.202/0001-89

EMPREENDIMENTOS SHOPPING SANBRAS SPE LTDA

34.553.600/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL RODRIGUES DE ASSIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL RODRIGUES DE ASSIS
CPF: ***.710.798-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NICK E NATY COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 59.889.202/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2025	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS SHOPPING SANBRAS SPE LTDA 34.553.600/0001-07Inapta	Sócio	15/08/2019	Ver empresa
JVDM - FEIRAS E EVENTOS LTDA. 29.073.473/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2017	Ver empresa
D.M.N TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA 22.939.533/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2015	Ver empresa
D'ASSIS MERCADINHO LTDA 03.045.620/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2002	Ver empresa
MINIMERCADO FRI LTDA 00.509.120/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	30/12/1997	Ver empresa

Razão social

NICK E NATY COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

59.889.202/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2025

Razão social

EMPREENDIMENTOS SHOPPING SANBRAS SPE LTDA

34.553.600/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2019

Razão social

JVDM - FEIRAS E EVENTOS LTDA.

29.073.473/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2017

Razão social

D.M.N TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA

22.939.533/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2015

Razão social

D'ASSIS MERCADINHO LTDA

03.045.620/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2002

Razão social

MINIMERCADO FRI LTDA

00.509.120/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.