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Pessoa

DANIEL RODRIGUES DE ANDRADE LEITAO

***.352.288-**

Empresas vinculadas

MOVANTO LTDA

51.062.218/0001-01

JOAO VICENTE REINELLI NEDEFF & CIA LTDA

47.615.198/0001-81

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL RODRIGUES DE ANDRADE LEITAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL RODRIGUES DE ANDRADE LEITAO
CPF: ***.352.288-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOVANTO LTDA 51.062.218/0001-01Ativa	Sócio	15/06/2023	Ver empresa
JOAO VICENTE REINELLI NEDEFF & CIA LTDA 47.615.198/0001-81Ativa	Sócio	17/08/2022	Ver empresa
DRAL TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA 44.619.634/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2021	Ver empresa
GIDAMI SOLUTIONS LTDA 04.965.866/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	05/02/2002	Ver empresa

Razão social

MOVANTO LTDA

51.062.218/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2023

Razão social

JOAO VICENTE REINELLI NEDEFF & CIA LTDA

47.615.198/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2022

Razão social

DRAL TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA

44.619.634/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Razão social

GIDAMI SOLUTIONS LTDA

04.965.866/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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