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Pessoa

DANIEL RODRIGO GROSS

***.406.880-**

Empresas vinculadas

GROSS & MALLMANN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

36.890.447/0001-20

MALMANN E RITT COMERCIO LTDA

19.879.276/0001-10

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL RODRIGO GROSS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL RODRIGO GROSS
CPF: ***.406.880-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GROSS & MALLMANN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 36.890.447/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2024	Ver empresa
MALMANN E RITT COMERCIO LTDA 19.879.276/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	24/12/2014	Ver empresa
MALMANN E GROSS COMERCIO VAREJISTA LTDA 13.212.996/0001-40Baixada	Sócio	03/02/2011	Ver empresa
DAVALTIN CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA 10.542.958/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	17/12/2008	Ver empresa

Razão social

GROSS & MALLMANN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

36.890.447/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2024

Razão social

MALMANN E RITT COMERCIO LTDA

19.879.276/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/12/2014

Razão social

MALMANN E GROSS COMERCIO VAREJISTA LTDA

13.212.996/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2011

Razão social

DAVALTIN CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

10.542.958/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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