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Pessoa

DANIEL RODRIGO CHESINI

***.725.640-**

Empresas vinculadas

3BMDR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

53.521.284/0001-28

DDC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

35.547.887/0001-17

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL RODRIGO CHESINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL RODRIGO CHESINI
CPF: ***.725.640-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3BMDR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 53.521.284/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2024	Ver empresa
DDC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 35.547.887/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2019	Ver empresa
HFC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 03.032.793/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2009	Ver empresa

Razão social

3BMDR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

53.521.284/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2024

Razão social

DDC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

35.547.887/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2019

Razão social

HFC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

03.032.793/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.