Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL ROCHA DE CARVALHO SILVA

***.966.687-**

Empresas vinculadas

THEROS IMOB INCORPORACOES CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

49.403.610/0001-25

KAHUNA IMPORTS LTDA

48.660.055/0001-54

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ROCHA DE CARVALHO SILVA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ROCHA DE CARVALHO SILVA
CPF: ***.966.687-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THEROS IMOB INCORPORACOES CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA 49.403.610/0001-25Ativa	Sócio	31/01/2023	Ver empresa
KAHUNA IMPORTS LTDA 48.660.055/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2022	Ver empresa
UVEPOMI IMPORTS LTDA 48.590.394/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2022	Ver empresa
SALES TIME LTDA 47.956.473/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2022	Ver empresa
CERTUL TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA 35.388.039/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2019	Ver empresa
CERTUL TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA 18.947.437/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2013	Ver empresa
ER2 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E TECNOLOGIA LTDA 18.577.132/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2013	Ver empresa
BAZAR OLEGARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 07.737.629/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2009	Ver empresa
DAMENZI DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA EM PUBLICIDADE PROPAGANDA E VENDAS LTDA 08.366.042/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2006	Ver empresa
ARTPICS CURADORIA E DISTRIBUICAO DE IMAGENS DIGITAIS LTDA 04.921.473/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2002	Ver empresa

Razão social

THEROS IMOB INCORPORACOES CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

49.403.610/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2023

Ver empresa

Razão social

KAHUNA IMPORTS LTDA

48.660.055/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2022

Ver empresa

Razão social

UVEPOMI IMPORTS LTDA

48.590.394/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

SALES TIME LTDA

47.956.473/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2022

Ver empresa

Razão social

CERTUL TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA

35.388.039/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2019

Ver empresa

Razão social

CERTUL TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA

18.947.437/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2013

Ver empresa

Razão social

ER2 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E TECNOLOGIA LTDA

18.577.132/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2013

Ver empresa

Razão social

BAZAR OLEGARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

07.737.629/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2009

Ver empresa

Razão social

DAMENZI DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA EM PUBLICIDADE PROPAGANDA E VENDAS LTDA

08.366.042/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2006

Ver empresa

Razão social

ARTPICS CURADORIA E DISTRIBUICAO DE IMAGENS DIGITAIS LTDA

04.921.473/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.