Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL ROCHA

***.203.789-**

Empresas vinculadas

BCD HOLDING LTDA

53.175.299/0001-81

ABR - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

13.069.982/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ROCHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ROCHA
CPF: ***.203.789-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BCD HOLDING LTDA 53.175.299/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2023	Ver empresa
ABR - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 13.069.982/0001-10Ativa	Administrador	10/08/2023	Ver empresa
ROCHA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 83.869.123/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2020	Ver empresa
NEW BELLE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 05.677.889/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2006	Ver empresa
DR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 07.232.086/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2005	Ver empresa

Razão social

BCD HOLDING LTDA

53.175.299/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2023

Razão social

ABR - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

13.069.982/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

ROCHA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

83.869.123/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2020

Razão social

NEW BELLE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

05.677.889/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2006

Razão social

DR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

07.232.086/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.