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Pessoa

DANIEL ROBERTO FALCONER

***.264.868-**

Empresas vinculadas

LEADCOMM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.549.227/0001-53

INSIGHTLABS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

19.974.663/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ROBERTO FALCONER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ROBERTO FALCONER
CPF: ***.264.868-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEADCOMM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.549.227/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2014	Ver empresa
INSIGHTLABS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 19.974.663/0001-35Baixada	Sócio	27/03/2014	Ver empresa
LEADCOMM INTERMEDIACAO DE VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 19.407.754/0001-99Baixada	Sócio	11/12/2013	Ver empresa
SEVESTRE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. 05.444.571/0001-39Baixada	Sócio	16/12/2002	Ver empresa
LIGHTHOUSE TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 65.793.960/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/04/1991	Ver empresa
CIBLIS ENGENHARIA SC LTDA 61.865.564/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	05/02/1990	Ver empresa

Razão social

LEADCOMM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.549.227/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2014

Razão social

INSIGHTLABS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

19.974.663/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2014

Razão social

LEADCOMM INTERMEDIACAO DE VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

19.407.754/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2013

Razão social

SEVESTRE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.

05.444.571/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2002

Razão social

LIGHTHOUSE TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

65.793.960/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/1991

Razão social

CIBLIS ENGENHARIA SC LTDA

61.865.564/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.