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Pessoa

DANIEL ROBERT GIANINNI FERREIRA ALFERES

***.182.398-**

Empresas vinculadas

ALMACON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.240.639/0001-61

RESIDENCIAL PALERMO DE PRAIA GRANDE SPE LTDA

54.793.032/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ROBERT GIANINNI FERREIRA ALFERES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ROBERT GIANINNI FERREIRA ALFERES
CPF: ***.182.398-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALMACON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 57.240.639/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2024	Ver empresa
RESIDENCIAL PALERMO DE PRAIA GRANDE SPE LTDA 54.793.032/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2024	Ver empresa
DEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 53.203.388/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2023	Ver empresa
UDIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.647.715/0001-42Ativa	Administrador	23/01/2023	Ver empresa
AMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 39.839.666/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	19/11/2020	Ver empresa
ALFERES ADMINISTRACAO E INCORPORACAO LTDA 33.157.799/0001-83Ativa	Administrador	27/03/2019	Ver empresa
MEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.916.363/0001-95Ativa	Administrador	01/08/2017	Ver empresa

Razão social

ALMACON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.240.639/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2024

Razão social

RESIDENCIAL PALERMO DE PRAIA GRANDE SPE LTDA

54.793.032/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2024

Razão social

DEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

53.203.388/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2023

Razão social

UDIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.647.715/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2023

Razão social

AMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

39.839.666/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2020

Razão social

ALFERES ADMINISTRACAO E INCORPORACAO LTDA

33.157.799/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2019

Razão social

MEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.916.363/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.