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Pessoa

DANIEL ROBERT DRUMMOND PIERIES

***.992.488-**

Empresas vinculadas

MOBAI BIKE EVENTOS LTDA

41.238.428/0001-54

ECOLARES - SPE TORRES D'ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA

13.779.594/0001-22

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ROBERT DRUMMOND PIERIES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ROBERT DRUMMOND PIERIES
CPF: ***.992.488-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOBAI BIKE EVENTOS LTDA 41.238.428/0001-54Ativa	Sócio	16/03/2021	Ver empresa
ECOLARES - SPE TORRES D'ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA 13.779.594/0001-22Ativa	Sócio	23/10/2014	Ver empresa
7AD IMOBILIARIA LTDA 10.334.165/0001-53Ativa	Sócio	21/08/2008	Ver empresa
PIERIES ALIMENTOS LTDA 03.217.912/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	16/06/1999	Ver empresa

Razão social

MOBAI BIKE EVENTOS LTDA

41.238.428/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2021

Razão social

ECOLARES - SPE TORRES D'ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA

13.779.594/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2014

Razão social

7AD IMOBILIARIA LTDA

10.334.165/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2008

Razão social

PIERIES ALIMENTOS LTDA

03.217.912/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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