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Pessoa

DANIEL RISKALLA BOIKO

***.581.339-**

Empresas vinculadas

ABRAHAM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

32.890.189/0001-21

RBOIKO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.831.908/0001-33
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL RISKALLA BOIKO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL RISKALLA BOIKO
CPF
***.581.339-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ABRAHAM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

32.890.189/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2019

Ver empresa

Razão social

RBOIKO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.831.908/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2019

Ver empresa

Razão social

RBOIKO VESTUARIO LTDA

15.658.562/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2019

Ver empresa

Razão social

D. R. BOIKO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

21.995.745/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2019

Ver empresa

Razão social

SB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

23.438.904/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.