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Pessoa

DANIEL RICARDO MANZI

***.769.138-**

Empresas vinculadas

SABORETTO COMERCIO DE SORVETES LTDA

22.549.333/0001-07

MANZI & CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

21.421.260/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL RICARDO MANZI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL RICARDO MANZI
CPF: ***.769.138-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SABORETTO COMERCIO DE SORVETES LTDA 22.549.333/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2017	Ver empresa
MANZI & CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 21.421.260/0001-00Baixada	Sócio	17/11/2014	Ver empresa
CERT PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA 20.868.530/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2014	Ver empresa
DANIEL RICARDO MANZI E OUTRO 10.290.615/0001-53Ativa	Qualificação 59	19/08/2008	Ver empresa
DANIEL RICARDO MANZI E OUTROS 09.471.972/0001-39Baixada	Qualificação 59	03/04/2008	Ver empresa
JOSE ADEMIR DAMASCENO LOPES E OUTROS 08.622.767/0001-64Baixada	Qualificação 59	02/02/2007	Ver empresa

Razão social

SABORETTO COMERCIO DE SORVETES LTDA

22.549.333/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2017

Razão social

MANZI & CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

21.421.260/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2014

Razão social

CERT PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA

20.868.530/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2014

Razão social

DANIEL RICARDO MANZI E OUTRO

10.290.615/0001-53

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/08/2008

Razão social

DANIEL RICARDO MANZI E OUTROS

09.471.972/0001-39

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/04/2008

Razão social

JOSE ADEMIR DAMASCENO LOPES E OUTROS

08.622.767/0001-64

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.