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Pessoa

DANIEL RICARDO MAGGIONI

***.931.909-**

Empresas vinculadas

MAGGIONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.103.554/0001-39

MAGGIONI ADVOGADOS ASSOCIADOS

27.269.468/0001-32

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL RICARDO MAGGIONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL RICARDO MAGGIONI
CPF: ***.931.909-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGGIONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.103.554/0001-39Ativa	Administrador	14/12/2020	Ver empresa
MAGGIONI ADVOGADOS ASSOCIADOS 27.269.468/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2017	Ver empresa
CONFIANCA LICITACOES - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04.324.516/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2001	Ver empresa

Razão social

MAGGIONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.103.554/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2020

Razão social

MAGGIONI ADVOGADOS ASSOCIADOS

27.269.468/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2017

Razão social

CONFIANCA LICITACOES - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

04.324.516/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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