Pessoa
DANIEL RICARDO DAVI SOUSA
Empresas vinculadas
CW PROMOCOES, SHOWS E EVENTOS LTDA
FMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
DANIEL RICARDO DAVI SOUSA
Informações básicas
- Nome
- DANIEL RICARDO DAVI SOUSA
- CPF
- ***.161.666-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CW PROMOCOES, SHOWS E EVENTOS LTDA 34.411.328/0001-12Ativa | Administrador | 20/12/2023 | Ver empresa |
FMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22.414.505/0001-35Ativa | Administrador | 23/05/2023 | Ver empresa |
FMM AGROPECUARIA LTDA 36.359.553/0001-82Ativa | Administrador | 13/02/2020 | Ver empresa |
AGROPECUARIA MEDALHA MILAGROSA LTDA 35.799.541/0001-06Baixada | Administrador | 16/12/2019 | Ver empresa |
HD ENERGIA LTDA 35.100.358/0001-70Baixada | Administrador | 07/10/2019 | Ver empresa |
AROEIRA PARTICIPACOES LTDA 22.053.449/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 16/03/2015 | Ver empresa |
SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 07.297.814/0001-89Ativa | Sócio sem Capital | 30/03/2005 | Ver empresa |
SISTEMA DE ESTUDOS DE TUPACIGUARA SC LTDA 04.889.926/0001-30Baixada | Sócio | 05/02/2002 | Ver empresa |
COMERCIAL DAVI SOUSA LTDA 04.276.089/0001-74Baixada | Sócio sem Capital | 08/02/2001 | Ver empresa |
CONSTRUTORA CONSTEC LTDA 01.958.927/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 15/06/1997 | Ver empresa |
Razão social
CW PROMOCOES, SHOWS E EVENTOS LTDA
34.411.328/0001-12
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/12/2023
Razão social
FMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
22.414.505/0001-35
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/05/2023
Razão social
FMM AGROPECUARIA LTDA
36.359.553/0001-82
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/02/2020
Razão social
AGROPECUARIA MEDALHA MILAGROSA LTDA
35.799.541/0001-06
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/12/2019
Razão social
HD ENERGIA LTDA
35.100.358/0001-70
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/10/2019
Razão social
AROEIRA PARTICIPACOES LTDA
22.053.449/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/03/2015
Razão social
SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.297.814/0001-89
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/03/2005
Razão social
SISTEMA DE ESTUDOS DE TUPACIGUARA SC LTDA
04.889.926/0001-30
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/02/2002
Razão social
COMERCIAL DAVI SOUSA LTDA
04.276.089/0001-74
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/02/2001
Razão social
CONSTRUTORA CONSTEC LTDA
01.958.927/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/06/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.