Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL RIBEIRO DA SILVA

***.706.108-**

Empresas vinculadas

DUOWINE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

51.062.786/0001-02

PARTNER'S WINE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

28.382.897/0001-84

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL RIBEIRO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL RIBEIRO DA SILVA
CPF: ***.706.108-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUOWINE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 51.062.786/0001-02Ativa	Sócio	15/06/2023	Ver empresa
PARTNER'S WINE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 28.382.897/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2017	Ver empresa
OFFICE RACIONALIZACAO E ADMINISTRACAO SC LTDA 55.577.324/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	02/05/2001	Ver empresa

Razão social

DUOWINE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

51.062.786/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2023

Razão social

PARTNER'S WINE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

28.382.897/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2017

Razão social

OFFICE RACIONALIZACAO E ADMINISTRACAO SC LTDA

55.577.324/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.