Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL RIBEIRO DA LUZ ROCCO

***.253.218-**

Empresas vinculadas

PLASTICOS SUL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

41.145.502/0001-98

SOUTH CAROLINA PATRIMONIAL LTDA

41.148.595/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL RIBEIRO DA LUZ ROCCO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL RIBEIRO DA LUZ ROCCO
CPF: ***.253.218-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLASTICOS SUL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 41.145.502/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2021	Ver empresa
SOUTH CAROLINA PATRIMONIAL LTDA 41.148.595/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2021	Ver empresa
TERTULIA PARTICIPACOES LTDA 39.678.910/0001-63Ativa	Sócio	05/11/2020	Ver empresa
SPRING REPRESENTACOES LIMITADA 57.794.638/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	02/05/1995	Ver empresa

Razão social

PLASTICOS SUL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

41.145.502/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2021

Razão social

SOUTH CAROLINA PATRIMONIAL LTDA

41.148.595/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2021

Razão social

TERTULIA PARTICIPACOES LTDA

39.678.910/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2020

Razão social

SPRING REPRESENTACOES LIMITADA

57.794.638/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.