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Pessoa

DANIEL REZENDE LOPEZ

***.530.306-**

Empresas vinculadas

GRATIAM AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

48.668.770/0001-33

GRATIARUM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.618.200/0001-39

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL REZENDE LOPEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL REZENDE LOPEZ
CPF: ***.530.306-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRATIAM AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA 48.668.770/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2023	Ver empresa
GRATIARUM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 48.618.200/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2023	Ver empresa
MAGNATA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 37.027.260/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2020	Ver empresa

Razão social

GRATIAM AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

48.668.770/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2023

Razão social

GRATIARUM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.618.200/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

MAGNATA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

37.027.260/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.