Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL REZENDE

***.348.596-**

Empresas vinculadas

SUPREMA HOLDING LTDA

51.232.496/0001-60

MINERACAO NOVO RUMO LTDA

49.630.427/0001-62

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL REZENDE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL REZENDE
CPF: ***.348.596-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPREMA HOLDING LTDA 51.232.496/0001-60Ativa	Administrador	29/06/2023	Ver empresa
MINERACAO NOVO RUMO LTDA 49.630.427/0001-62Ativa	Administrador	16/02/2023	Ver empresa
FERRUM TRATAMENTO DE RESIDUOS E MINERAIS LTDA 43.408.203/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2021	Ver empresa
DR ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 38.831.550/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2020	Ver empresa
CICLO SERVICOS LTDA 33.758.414/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2019	Ver empresa
REMAFRA SERVICOS LTDA 25.144.060/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2017	Ver empresa
FLORICULTURA BEIJA FLOR, LTDA 03.361.471/0001-13Baixada	Sócio	24/08/1999	Ver empresa

Razão social

SUPREMA HOLDING LTDA

51.232.496/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2023

Razão social

MINERACAO NOVO RUMO LTDA

49.630.427/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2023

Razão social

FERRUM TRATAMENTO DE RESIDUOS E MINERAIS LTDA

43.408.203/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2021

Razão social

DR ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.831.550/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2020

Razão social

CICLO SERVICOS LTDA

33.758.414/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2019

Razão social

REMAFRA SERVICOS LTDA

25.144.060/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2017

Razão social

FLORICULTURA BEIJA FLOR, LTDA

03.361.471/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.