Pessoa
DANIEL REBHAIM DA SILVA
Empresas vinculadas
DM2 ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CONTROLDATA TECNOLOGIA LTDA
Pessoa investigada
DANIEL REBHAIM DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- DANIEL REBHAIM DA SILVA
- CPF
- ***.423.649-**
- Faixa etária
- 21 a 30 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DM2 ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 57.431.441/0001-65Ativa | Sócio sem Capital | 25/09/2024 | Ver empresa |
CONTROLDATA TECNOLOGIA LTDA 34.952.866/0001-14Baixada | Sócio | 23/09/2019 | Ver empresa |
Razão social
DM2 ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
57.431.441/0001-65
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/09/2024
Razão social
CONTROLDATA TECNOLOGIA LTDA
34.952.866/0001-14
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/09/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.