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Pessoa

DANIEL RASEIRA SPERANDIO

***.779.508-**

Empresas vinculadas

STUDIO GALLERY EMPREENDIMENTO SPE LTDA

58.185.522/0001-95

BASILISSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.080.191/0001-66
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL RASEIRA SPERANDIO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL RASEIRA SPERANDIO
CPF
***.779.508-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

STUDIO GALLERY EMPREENDIMENTO SPE LTDA

58.185.522/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2024

Ver empresa

Razão social

BASILISSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

57.080.191/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2024

Ver empresa

Razão social

BRAGMALLS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

52.589.390/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

H. R. UNDER & FIT LTDA

49.926.661/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2023

Ver empresa

Razão social

CREDBRAG EMPRESA SIMPLES DE CREDITO BRAGANCA PAULISTA LTDA

33.341.166/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2022

Ver empresa

Razão social

RAZERA & SCORZA FORNERIA E CERVEJAS ESPECIAIS LTDA

44.346.890/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2021

Ver empresa

Razão social

COSTA VALENTE EMPREENDIMENTOS PELUSO SPERANDIO SPE LTDA

42.624.340/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

PORTOFINO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

40.214.775/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2020

Ver empresa

Razão social

KM ZERO SP JARDINS BEER & PIZZA LTDA

34.516.353/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2019

Ver empresa

Razão social

MONTECALVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

32.287.296/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2018

Ver empresa

Razão social

KM ZERO BEER & PIZZA LTDA

32.131.028/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2018

Ver empresa

Razão social

PELUSO SPERANDIO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

18.027.043/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.