Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL RAMALHO MARQUES

***.532.256-**

Empresas vinculadas

PADRE VICTOR EMPREENDIMENTOS LTDA

09.449.343/0001-02

PADRE VICTOR PARTICIPACOES S.A.

45.340.058/0001-12

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL RAMALHO MARQUES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL RAMALHO MARQUES
CPF: ***.532.256-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PADRE VICTOR EMPREENDIMENTOS LTDA 09.449.343/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2022	Ver empresa
PADRE VICTOR PARTICIPACOES S.A. 45.340.058/0001-12Ativa	Diretor	17/02/2022	Ver empresa
SOL DE MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.991.055/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2017	Ver empresa
ASSOCIACAO EDUCACIONAL RIO QUENTE 01.649.254/0001-06Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
SINDEPI SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE ITUMBIARA 01.874.273/0001-28Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
DRM ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA 05.297.638/0001-50Baixada	Sócio-Gerente	19/09/2002	Ver empresa
ASSOCIACAO ITUMBIARENSE DE ENSINO 24.809.709/0001-09Baixada	Diretor	18/12/1996	Ver empresa
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA DE APARECIDA DE GOIANIA 24.809.717/0001-47Baixada	Diretor	18/12/1996	Ver empresa
CENTRO ITUMBIARENSE DE ENSINO 24.809.758/0001-33Baixada	Diretor	18/12/1996	Ver empresa

Razão social

PADRE VICTOR EMPREENDIMENTOS LTDA

09.449.343/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2022

Razão social

PADRE VICTOR PARTICIPACOES S.A.

45.340.058/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

SOL DE MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.991.055/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2017

Razão social

ASSOCIACAO EDUCACIONAL RIO QUENTE

01.649.254/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

SINDEPI SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE ITUMBIARA

01.874.273/0001-28

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

DRM ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA

05.297.638/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

19/09/2002

Razão social

ASSOCIACAO ITUMBIARENSE DE ENSINO

24.809.709/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/1996

Razão social

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA DE APARECIDA DE GOIANIA

24.809.717/0001-47

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/1996

Razão social

CENTRO ITUMBIARENSE DE ENSINO

24.809.758/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.