Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL RAHMI CONDE

***.123.178-**

Empresas vinculadas

SERENA RECURSOS HUMANOS LTDA

48.839.554/0001-03

CONDE ADMINISTRACAO LTDA

23.445.816/0001-24

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL RAHMI CONDE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL RAHMI CONDE
CPF: ***.123.178-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERENA RECURSOS HUMANOS LTDA 48.839.554/0001-03Ativa	Sócio	08/12/2022	Ver empresa
CONDE ADMINISTRACAO LTDA 23.445.816/0001-24Ativa	Sócio	09/10/2015	Ver empresa
CCS - CONDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 20.661.826/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2014	Ver empresa
ASSESSORIA ESPORTIVA PREMIUM HOME FITNESS LTDA 17.259.072/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	19/11/2012	Ver empresa
CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 64.037.401/0001-07Ativa	Sócio	06/10/2008	Ver empresa

Razão social

SERENA RECURSOS HUMANOS LTDA

48.839.554/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2022

Razão social

CONDE ADMINISTRACAO LTDA

23.445.816/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2015

Razão social

CCS - CONDE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

20.661.826/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2014

Razão social

ASSESSORIA ESPORTIVA PREMIUM HOME FITNESS LTDA

17.259.072/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2012

Razão social

CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA

64.037.401/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.