Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR

***.603.411-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO VILLA TOSCANA SPE LTDA

58.446.251/0001-84

CONDOMINIO VINHEDOS DA CHAPADA SPE LTDA

54.745.843/0001-46

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR
CPF: ***.603.411-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOMINIO VILLA TOSCANA SPE LTDA 58.446.251/0001-84Ativa	Administrador	12/12/2024	Ver empresa
CONDOMINIO VINHEDOS DA CHAPADA SPE LTDA 54.745.843/0001-46Ativa	Administrador	16/04/2024	Ver empresa
CONECTA URBANISMO LTDA 48.835.416/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2023	Ver empresa
RESERVA DAS ARARAS - SPE LTDA 50.830.812/0001-32Ativa	Administrador	26/05/2023	Ver empresa
CONECTA COBRANCAS LTDA 34.122.868/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2019	Ver empresa
SCHEIR & FERNANDES ADVOGADOS 22.081.961/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2015	Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO VILLA TOSCANA SPE LTDA

58.446.251/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2024

Razão social

CONDOMINIO VINHEDOS DA CHAPADA SPE LTDA

54.745.843/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2024

Razão social

CONECTA URBANISMO LTDA

48.835.416/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2023

Razão social

RESERVA DAS ARARAS - SPE LTDA

50.830.812/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2023

Razão social

CONECTA COBRANCAS LTDA

34.122.868/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2019

Razão social

SCHEIR & FERNANDES ADVOGADOS

22.081.961/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.