Pessoa
DANIEL RABHA NUNES SANTIAGO
Empresas vinculadas
BRISA GESTAO ESPORTIVA E EMPRESARIAL LTDA
INSTITUTO BONS VENTOS
Pessoa investigada
DANIEL RABHA NUNES SANTIAGO
Informações básicas
- Nome
- DANIEL RABHA NUNES SANTIAGO
- CPF
- ***.577.837-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BRISA GESTAO ESPORTIVA E EMPRESARIAL LTDA 51.853.841/0001-82Ativa | Sócio sem Capital | 17/08/2023 | Ver empresa |
INSTITUTO BONS VENTOS 34.891.395/0001-81Ativa | Presidente | 16/09/2019 | Ver empresa |
SANTIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.548.878/0001-73Ativa | Sócio | 06/06/2014 | Ver empresa |
TORBEN GRAEL GESTAO ESPORTIVA LTDA. 19.710.900/0001-50Baixada | Sócio sem Capital | 12/02/2014 | Ver empresa |
Razão social
BRISA GESTAO ESPORTIVA E EMPRESARIAL LTDA
51.853.841/0001-82
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/08/2023
Razão social
INSTITUTO BONS VENTOS
34.891.395/0001-81
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
16/09/2019
Razão social
SANTIAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS
20.548.878/0001-73
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/06/2014
Razão social
TORBEN GRAEL GESTAO ESPORTIVA LTDA.
19.710.900/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/02/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.