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Pessoa

DANIEL POVOA SILVEIRA

***.647.796-**

Empresas vinculadas

TORRES DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.090.106/0001-01

SPE - RESIDENCIAL FIRENZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

35.703.033/0001-82

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL POVOA SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL POVOA SILVEIRA
CPF: ***.647.796-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TORRES DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.090.106/0001-01Ativa	Administrador	05/04/2021	Ver empresa
SPE - RESIDENCIAL FIRENZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 35.703.033/0001-82Baixada	Administrador	04/12/2019	Ver empresa
MAGENTTA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. 14.342.359/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2011	Ver empresa

Razão social

TORRES DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.090.106/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2021

Razão social

SPE - RESIDENCIAL FIRENZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

35.703.033/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2019

Razão social

MAGENTTA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

14.342.359/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.