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Pessoa

DANIEL PORTILHO DE MELO

***.098.811-**

Empresas vinculadas

PORTILHO MELO ADMINISTRACAO LTDA

55.303.438/0001-30

OTORRINO JARDIM AMERICA LTDA

36.304.878/0001-68

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL PORTILHO DE MELO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL PORTILHO DE MELO
CPF: ***.098.811-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTILHO MELO ADMINISTRACAO LTDA 55.303.438/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2024	Ver empresa
OTORRINO JARDIM AMERICA LTDA 36.304.878/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2020	Ver empresa
SPE - CONDOMINIO DE CHACARAS DE RECREIO SONHO MEU LTDA 25.267.075/0001-64Ativa	Administrador	22/07/2016	Ver empresa

Razão social

PORTILHO MELO ADMINISTRACAO LTDA

55.303.438/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

OTORRINO JARDIM AMERICA LTDA

36.304.878/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2020

Razão social

SPE - CONDOMINIO DE CHACARAS DE RECREIO SONHO MEU LTDA

25.267.075/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.