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Pessoa

DANIEL PIRES CARVALHO

***.227.079-**

Empresas vinculadas

OTTAA CONSTRUCAO A SECO SPE LTDA

51.004.608/0001-25

OTTAA PROJECT ONE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA

50.218.862/0001-63
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL PIRES CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL PIRES CARVALHO
CPF
***.227.079-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

OTTAA CONSTRUCAO A SECO SPE LTDA

51.004.608/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2023

Ver empresa

Razão social

OTTAA PROJECT ONE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA

50.218.862/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

OTTAA PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA

41.911.650/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2021

Ver empresa

Razão social

MARTINELLO CONSTRUTORA LTDA

11.595.510/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2010

Ver empresa

Razão social

MICROLINS LTDA

05.252.714/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.