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Pessoa

DANIEL PINI NADER

***.635.378-**

Empresas vinculadas

HEND PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA

58.142.336/0001-79

CLVE PARTICIPACOES LTDA

41.588.375/0001-00
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL PINI NADER

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL PINI NADER
CPF
***.635.378-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

HEND PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA

58.142.336/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2024

Ver empresa

Razão social

CLVE PARTICIPACOES LTDA

41.588.375/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

MI SOFTWARE LTDA

30.069.924/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2019

Ver empresa

Razão social

VIDIGAL PARTICIPACOES S.A.

27.373.258/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

GANA PROPERTIES ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

19.259.564/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2017

Ver empresa

Razão social

POMAR NA MESA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

22.750.252/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2015

Ver empresa

Razão social

LESOTHO PARTICIPACOES E EMPREEENDIMENTOS S.A.

14.323.316/0001-29

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2013

Ver empresa

Razão social

CAML PARTICIPACOES LTDA.

19.221.848/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2013

Ver empresa

Razão social

NADER ENGENHARIA IMOBILIARIA LTDA

18.809.877/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2013

Ver empresa

Razão social

ABROLHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

17.696.607/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2013

Ver empresa

Razão social

CCS PERDIZES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

07.885.616/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2012

Ver empresa

Razão social

ALTO DE PINHEIROS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

08.579.981/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2012

Ver empresa

Razão social

TRI PARK REDE DE ESTACIONAMENTOS LTDA

11.061.085/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.