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Pessoa

DANIEL PINHEIRO DE ANDRADE

***.608.998-**

Empresas vinculadas

ANTTECIPE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA S.A.

42.283.387/0001-80

ARMADA COMERCIAL LTDA.

42.111.457/0001-13
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL PINHEIRO DE ANDRADE

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL PINHEIRO DE ANDRADE
CPF
***.608.998-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

ANTTECIPE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA S.A.

42.283.387/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

ARMADA COMERCIAL LTDA.

42.111.457/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2021

Ver empresa

Razão social

CROSS COMERCIAL LTDA.

39.816.199/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2020

Ver empresa

Razão social

FIJI CONSULTS LTDA.

10.850.211/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2020

Ver empresa

Razão social

KATAY PARTICIPACOES LTDA.

08.219.102/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2020

Ver empresa

Razão social

COLINA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE ELETROBELEZA LTDA

34.039.956/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2019

Ver empresa

Razão social

BELLA PRODUTOS PARA ILUMINACAO LTDA.

18.596.369/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2017

Ver empresa

Razão social

HBR PARTICIPACOES LTDA.

26.970.424/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2017

Ver empresa

Razão social

LUMIERE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

24.855.633/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2016

Ver empresa

Razão social

DINAMICA ESCRITORIO DE APOIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

20.118.072/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2015

Ver empresa

Razão social

GENERALE ARMAZENS GERAIS LTDA.

21.648.137/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2015

Ver empresa

Razão social

METROPOLE DECORACAO E PROJETOS LTDA.

17.291.323/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2014

Ver empresa

Razão social

MERO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

17.739.890/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2014

Ver empresa

Razão social

BELLA ILUMINACAO E SERVICOS LTDA

12.356.086/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2012

Ver empresa

Razão social

CRAW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELETRONICOS LTDA

13.321.563/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2012

Ver empresa

Razão social

OXY CONSULTORIA LTDA

13.204.369/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2011

Ver empresa

Razão social

MEI PARTICIPACOES LTDA

11.929.331/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2010

Ver empresa

Razão social

ZMC PARTICIPACOES LTDA

11.929.339/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2010

Ver empresa

Razão social

GOYA GESTAO E EMPREENDIMENTOS S.A.

11.007.062/0001-41

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/07/2009

Ver empresa

Razão social

BTC DECORACAO E PROJETOS LTDA

07.868.023/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2006

Ver empresa

Razão social

BTC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

02.318.048/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.