Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL PICOLI FERREIRA

***.994.176-**

Empresas vinculadas

GLOF SERVICOS MEDICOS LTDA

38.755.726/0001-07

MDC NEGOCIOS IMOBILIARIOS, LEILOES, ADM E PARTICIPACOES LTDA

53.133.103/0001-96

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL PICOLI FERREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL PICOLI FERREIRA
CPF: ***.994.176-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLOF SERVICOS MEDICOS LTDA 38.755.726/0001-07Ativa	Sócio	04/12/2024	Ver empresa
MDC NEGOCIOS IMOBILIARIOS, LEILOES, ADM E PARTICIPACOES LTDA 53.133.103/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2023	Ver empresa
CLINICAL SAUDE SERVICOS MEDICO LTDA 51.182.767/0001-10Ativa	Sócio	04/10/2023	Ver empresa
DANIEL PICOLI FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 38.202.833/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	24/08/2020	Ver empresa
CENTER MEDIC SERVICOS DE SAUDE LTDA 37.573.260/0001-66Baixada	Sócio	30/06/2020	Ver empresa

Razão social

GLOF SERVICOS MEDICOS LTDA

38.755.726/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2024

Razão social

MDC NEGOCIOS IMOBILIARIOS, LEILOES, ADM E PARTICIPACOES LTDA

53.133.103/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2023

Razão social

CLINICAL SAUDE SERVICOS MEDICO LTDA

51.182.767/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

DANIEL PICOLI FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

38.202.833/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2020

Razão social

CENTER MEDIC SERVICOS DE SAUDE LTDA

37.573.260/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.