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Pessoa

DANIEL PIACENTINI PAES DE ALMEIDA

***.422.168-**

Empresas vinculadas

SOLIS II ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA

48.620.764/0001-06

FUNDO INTERMEDIADOR DE ATIVOS LTDA.

18.844.122/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL PIACENTINI PAES DE ALMEIDA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL PIACENTINI PAES DE ALMEIDA
CPF: ***.422.168-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOLIS II ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA 48.620.764/0001-06Ativa	Sócio	06/02/2024	Ver empresa
FUNDO INTERMEDIADOR DE ATIVOS LTDA. 18.844.122/0001-20Baixada	Sócio	10/09/2013	Ver empresa
DENALI SERVICOS DE ASSESSORIA E CONTROLADORIA LTDA. 04.735.309/0001-80Baixada	Sócio	02/03/2005	Ver empresa

Razão social

SOLIS II ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA

48.620.764/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

FUNDO INTERMEDIADOR DE ATIVOS LTDA.

18.844.122/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2013

Razão social

DENALI SERVICOS DE ASSESSORIA E CONTROLADORIA LTDA.

04.735.309/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.