Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL PI

***.253.878-**

Empresas vinculadas

VIRGO PARTICIPACOES SA

48.448.918/0001-24

SAAZ LTDA

39.361.188/0002-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL PI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL PI
CPF: ***.253.878-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIRGO PARTICIPACOES SA 48.448.918/0001-24Ativa	Diretor	28/10/2022	Ver empresa
SAAZ LTDA 39.361.188/0002-10Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2022	Ver empresa
PAR CINCO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 20.317.858/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2014	Ver empresa
PETCO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA 13.096.940/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	12/01/2011	Ver empresa
P & H SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. 07.800.993/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2006	Ver empresa
PAR 5 PARTICIPACOES LTDA 07.776.397/0001-57Baixada	Sócio	09/01/2006	Ver empresa

Razão social

VIRGO PARTICIPACOES SA

48.448.918/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/10/2022

Razão social

SAAZ LTDA

39.361.188/0002-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2022

Razão social

PAR CINCO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

20.317.858/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2014

Razão social

PETCO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA

13.096.940/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2011

Razão social

P & H SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.

07.800.993/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2006

Razão social

PAR 5 PARTICIPACOES LTDA

07.776.397/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.