Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL PERES

***.805.098-**

Empresas vinculadas

VALIDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

59.217.741/0001-71

FERDANI COMERCIO DE PRODUTOS PARA PADARIAS E CONFEITARIAS LTDA.

20.659.228/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL PERES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL PERES
CPF: ***.805.098-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALIDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 59.217.741/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2025	Ver empresa
FERDANI COMERCIO DE PRODUTOS PARA PADARIAS E CONFEITARIAS LTDA. 20.659.228/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	17/07/2014	Ver empresa
DORIVALI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09.183.504/0001-69Ativa	Sócio	01/07/2014	Ver empresa
BONFA DISTRIBUIDORA CAMPINEIRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08.308.217/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	20/09/2006	Ver empresa

Razão social

VALIDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

59.217.741/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

FERDANI COMERCIO DE PRODUTOS PARA PADARIAS E CONFEITARIAS LTDA.

20.659.228/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2014

Razão social

DORIVALI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

09.183.504/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Razão social

BONFA DISTRIBUIDORA CAMPINEIRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

08.308.217/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.