Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL PEREIRA NUNES FRANCA VILELA

***.699.077-**

Empresas vinculadas

SPE SOFISTIQUE RESIDENCIAL EMPREENDEDORA E INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA

20.544.035/0001-07

RESIDENCIAL TERRAS DE ITABORAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

17.134.034/0001-71

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL PEREIRA NUNES FRANCA VILELA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL PEREIRA NUNES FRANCA VILELA
CPF: ***.699.077-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE SOFISTIQUE RESIDENCIAL EMPREENDEDORA E INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA 20.544.035/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2014	Ver empresa
RESIDENCIAL TERRAS DE ITABORAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 17.134.034/0001-71Inapta	Sócio sem Capital	27/09/2012	Ver empresa
TERRA NOVA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA. 15.779.365/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	26/06/2012	Ver empresa
CRAB SERVICOS DE CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. 10.528.810/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	02/12/2008	Ver empresa
GIBRALTAR TELECOMUNICACOES S.A. 07.634.780/0001-70Baixada	Presidente	19/09/2005	Ver empresa

Razão social

SPE SOFISTIQUE RESIDENCIAL EMPREENDEDORA E INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA

20.544.035/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2014

Razão social

RESIDENCIAL TERRAS DE ITABORAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

17.134.034/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2012

Razão social

TERRA NOVA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.

15.779.365/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2012

Razão social

CRAB SERVICOS DE CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA.

10.528.810/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2008

Razão social

GIBRALTAR TELECOMUNICACOES S.A.

07.634.780/0001-70

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.