Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL PEREIRA DE SA

***.982.545-**

Empresas vinculadas

ITAGUAI CONSTRUCOES NAVAIS SA

10.827.182/0001-22

CONSORCIO LINHA 4 SUL - CL4S

15.108.496/0001-99

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL PEREIRA DE SA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL PEREIRA DE SA
CPF: ***.982.545-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITAGUAI CONSTRUCOES NAVAIS SA 10.827.182/0001-22Ativa	Diretor	16/01/2024	Ver empresa
CONSORCIO LINHA 4 SUL - CL4S 15.108.496/0001-99Ativa	Administrador	25/06/2020	Ver empresa
MARTINS CATHARINO EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES LTDA 15.140.411/0001-50Baixada	Sócio	13/08/2019	Ver empresa
CONSORCIO PIER NOVO 13.020.982/0001-25Baixada	Administrador	17/12/2010	Ver empresa
ODS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 08.888.923/0001-33Baixada	Sócio	18/06/2007	Ver empresa

Razão social

ITAGUAI CONSTRUCOES NAVAIS SA

10.827.182/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/01/2024

Razão social

CONSORCIO LINHA 4 SUL - CL4S

15.108.496/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2020

Razão social

MARTINS CATHARINO EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES LTDA

15.140.411/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2019

Razão social

CONSORCIO PIER NOVO

13.020.982/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2010

Razão social

ODS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

08.888.923/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.