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Pessoa

DANIEL PEREIRA DE AGUIAR

***.968.756-**

Empresas vinculadas

D & A CAFES ESPECIAIS LTDA

60.738.356/0001-59

A 7 IMOVEIS LTDA

59.940.782/0001-91

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL PEREIRA DE AGUIAR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL PEREIRA DE AGUIAR
CPF: ***.968.756-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D & A CAFES ESPECIAIS LTDA 60.738.356/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2025	Ver empresa
A 7 IMOVEIS LTDA 59.940.782/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2025	Ver empresa
A. M. R. AGUIAR & CIA LTDA 30.246.960/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2022	Ver empresa
RANCHO AGUIAR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. 26.859.410/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2022	Ver empresa
YURT ARAS LTDA 44.479.383/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2021	Ver empresa
CENTRAL DE MINAS LTDA 17.201.752/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	22/11/2012	Ver empresa

Razão social

D & A CAFES ESPECIAIS LTDA

60.738.356/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2025

Razão social

A 7 IMOVEIS LTDA

59.940.782/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2025

Razão social

A. M. R. AGUIAR & CIA LTDA

30.246.960/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

RANCHO AGUIAR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

26.859.410/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2022

Razão social

YURT ARAS LTDA

44.479.383/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2021

Razão social

CENTRAL DE MINAS LTDA

17.201.752/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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