Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL PEREIRA DA SILVA

***.430.174-**

Empresas vinculadas

D. PEREIRA DA SILVA APOIO A CONDOMINIOS RESIDENCIAIS LTDA

40.220.922/0001-29

A. D. PESSOA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

34.039.747/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL PEREIRA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.430.174-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D. PEREIRA DA SILVA APOIO A CONDOMINIOS RESIDENCIAIS LTDA 40.220.922/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2024	Ver empresa
A. D. PESSOA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 34.039.747/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2021	Ver empresa
TRANSEG TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA 09.342.514/0001-08Ativa	Sócio	22/04/2015	Ver empresa
MIDIA FILMES, VIDEOS & SERVICOS LTDA 01.877.957/0001-83Inapta	Sócio sem Capital	14/10/2014	Ver empresa
M & M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA 09.581.617/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2014	Ver empresa
DIRETORIO CENTRAL ESTUDANTIL DO SERTAO CENTRAL 05.021.238/0001-17Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

D. PEREIRA DA SILVA APOIO A CONDOMINIOS RESIDENCIAIS LTDA

40.220.922/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2024

Razão social

A. D. PESSOA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

34.039.747/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2021

Razão social

TRANSEG TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA

09.342.514/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2015

Razão social

MIDIA FILMES, VIDEOS & SERVICOS LTDA

01.877.957/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2014

Razão social

M & M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

09.581.617/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2014

Razão social

DIRETORIO CENTRAL ESTUDANTIL DO SERTAO CENTRAL

05.021.238/0001-17

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.