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Pessoa

DANIEL PENNA CABRAL

***.211.296-**

Empresas vinculadas

JBC CORTE E SOLDA LTDA.

25.421.327/0001-68

OURO PLASTIC LTDA

02.966.271/0001-21
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL PENNA CABRAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL PENNA CABRAL
CPF
***.211.296-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

JBC CORTE E SOLDA LTDA.

25.421.327/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2016

Ver empresa

Razão social

OURO PLASTIC LTDA

02.966.271/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2016

Ver empresa

Razão social

JBC EMPREENDIMENTOS LTDA.

24.303.385/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.