Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL PEDRO PUFFAL

***.316.150-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO AMIGOS DO VERDE

93.849.487/0001-62

ZEPPELIN PARTICIPACOES LTDA

21.604.644/0001-69
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL PEDRO PUFFAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL PEDRO PUFFAL
CPF
***.316.150-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ASSOCIACAO AMIGOS DO VERDE

93.849.487/0001-62

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/01/2023

Ver empresa

Razão social

ZEPPELIN PARTICIPACOES LTDA

21.604.644/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2014

Ver empresa

Razão social

CONFLUENCIA CONSULTORIA LTDA

08.070.423/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.