Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL PEDREIRA DOREA

***.966.045-**

Empresas vinculadas

TERMINAL PORTUARIO DE VEICULOS S.A.

08.482.570/0001-77

SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A.

58.180.316/0001-92

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL PEDREIRA DOREA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL PEDREIRA DOREA
CPF: ***.966.045-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERMINAL PORTUARIO DE VEICULOS S.A. 08.482.570/0001-77Ativa	Diretor	01/12/2016	Ver empresa
SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A. 58.180.316/0001-92Ativa	Diretor	01/12/2016	Ver empresa
PARA EMPREENDIMENTOS FINANCEIROS S A 08.108.954/0001-24Ativa	Diretor	28/11/2016	Ver empresa
CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE SA 06.013.760/0001-10Ativa	Diretor	28/11/2016	Ver empresa
TERMINAL DE VEICULOS DE SANTOS S.A. 07.380.119/0001-86Ativa	Diretor	17/11/2016	Ver empresa
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. 02.762.121/0001-04Ativa	Diretor	30/05/2016	Ver empresa
NUMERAL 80 PARTICIPACOES SA 02.084.220/0001-76Ativa	Diretor	19/05/2016	Ver empresa
VALETRON SA 01.772.313/0001-20Baixada	Diretor	17/11/2014	Ver empresa
ARAUCARIA PARTICIPACOES S.A. 03.616.277/0001-31Baixada	Diretor	29/09/2014	Ver empresa
OPPORTUNITY PRIVATE EQUITY GESTORA DE RECURSOS LTDA 03.151.030/0001-97Ativa	Sócio	21/11/2012	Ver empresa

Razão social

TERMINAL PORTUARIO DE VEICULOS S.A.

08.482.570/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/12/2016

Razão social

SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A.

58.180.316/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/12/2016

Razão social

PARA EMPREENDIMENTOS FINANCEIROS S A

08.108.954/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/11/2016

Razão social

CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE SA

06.013.760/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/11/2016

Razão social

TERMINAL DE VEICULOS DE SANTOS S.A.

07.380.119/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2016

Razão social

SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.

02.762.121/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2016

Razão social

NUMERAL 80 PARTICIPACOES SA

02.084.220/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/05/2016

Razão social

VALETRON SA

01.772.313/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2014

Razão social

ARAUCARIA PARTICIPACOES S.A.

03.616.277/0001-31

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/09/2014

Razão social

OPPORTUNITY PRIVATE EQUITY GESTORA DE RECURSOS LTDA

03.151.030/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.