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Pessoa

DANIEL PAZOS PAZOS

***.165.597-**

Empresas vinculadas

CSX CONSTRUCOES LTDA

39.664.349/0001-63

PONTA DAS CANAS ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

60.591.521/0001-92
+ 38 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL PAZOS PAZOS

40 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL PAZOS PAZOS
CPF
***.165.597-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (40)

Razão social

CSX CONSTRUCOES LTDA

39.664.349/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2025

Ver empresa

Razão social

PONTA DAS CANAS ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

60.591.521/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2025

Ver empresa

Razão social

POP RESIDENCE CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA.

59.572.928/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2025

Ver empresa

Razão social

NEXT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.946.762/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2024

Ver empresa

Razão social

AREAIS DO LESTE SPE LTDA

54.737.141/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2024

Ver empresa

Razão social

SANTO ANTONIO INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE IV LTDA

52.747.008/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2023

Ver empresa

Razão social

S CAMPOS ADMINISTRADORA LTDA

44.994.054/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2023

Ver empresa

Razão social

ECAMPOS ADMINISTRADORA LTDA

42.884.813/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

CIDADEZ CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

50.375.581/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

LOVERS PEREQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

49.507.975/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2023

Ver empresa

Razão social

PEQUENO PRINCIPE INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

46.285.091/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

SANTO ANTONIO INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE III LTDA

46.130.482/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2022

Ver empresa

Razão social

CAMPOS ENERGIA SOLAR LTDA

45.774.195/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

JARDINS DO LESTE CONSTRUCAO SPE LTDA

44.949.078/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2022

Ver empresa

Razão social

CIDADE DA BARRA APART HOTEL SPE LTDA

44.380.072/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2021

Ver empresa

Razão social

OTIMIZZA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.428.802/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Ver empresa

Razão social

BRISA DO LESTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

43.535.195/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2021

Ver empresa

Razão social

MILANO CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

42.277.648/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Ver empresa

Razão social

CAMPECHE III INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

42.152.789/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2021

Ver empresa

Razão social

AGUAS DO LESTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

42.084.811/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

BARRA DA LAGOA INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

39.602.991/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2020

Ver empresa

Razão social

LISBOA INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

38.298.224/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2020

Ver empresa

Razão social

SANTO ANTONIO INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

37.749.383/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

IRMAO JOAQUIM INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

36.568.170/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

LAGOA SPOT INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

35.828.657/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2019

Ver empresa

Razão social

CACUPE INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

33.391.213/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2019

Ver empresa

Razão social

SC 405 INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

35.625.400/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2019

Ver empresa

Razão social

VELLAS DE JURERE INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

32.678.683/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2019

Ver empresa

Razão social

ANTONIO EDU VIEIRA CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

31.818.937/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO RESIDENCIAL RAVENA

31.202.817/0001-76

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/08/2018

Ver empresa

Razão social

JOAO MARCAL INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

31.001.800/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2018

Ver empresa

Razão social

DACAMPOS ADMINISTRADORA LTDA

29.464.733/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO EDIFICIO AGUAS DO LESTE

28.487.040/0001-29

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/08/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO EDIFICIO SANTINHO BEACH VILLAS

28.161.523/0001-39

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/06/2017

Ver empresa

Razão social

TRINDADE INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

27.864.033/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2017

Ver empresa

Razão social

CORREGO GRANDE INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA.

26.837.751/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2017

Ver empresa

Razão social

RED CONSTRUTORA LTDA

26.608.436/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2016

Ver empresa

Razão social

P&P INCORPORACAO LTDA

05.319.931/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2002

Ver empresa

Razão social

PACHECO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

04.087.477/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2000

Ver empresa

Razão social

PAZOS E PAZOS CONSTRUCOES LTDA

01.813.167/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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