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Pessoa

DANIEL PAULO RIBEIRO DE CARVALHO

***.602.447-**

Empresas vinculadas

MASTER 7 COMERCIO E PRODUTOS DIGITAIS LTDA

47.620.742/0001-83

NETTO CARVALHO MARKETING DIRETO, VENDAS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

35.113.977/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL PAULO RIBEIRO DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL PAULO RIBEIRO DE CARVALHO
CPF: ***.602.447-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MASTER 7 COMERCIO E PRODUTOS DIGITAIS LTDA 47.620.742/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2022	Ver empresa
NETTO CARVALHO MARKETING DIRETO, VENDAS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 35.113.977/0001-08Ativa	Sócio	08/10/2019	Ver empresa
LML PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 18.154.312/0001-15Baixada	Diretor	21/05/2013	Ver empresa

Razão social

MASTER 7 COMERCIO E PRODUTOS DIGITAIS LTDA

47.620.742/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2022

Razão social

NETTO CARVALHO MARKETING DIRETO, VENDAS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

35.113.977/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2019

Razão social

LML PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

18.154.312/0001-15

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.