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Pessoa

DANIEL PAULA FREITAS TINOCO DE OLIVEIRA

***.067.257-**

Empresas vinculadas

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL VALOR S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

03.765.340/0001-00

VALOR PARTICIPACOES E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

14.244.030/0001-58

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL PAULA FREITAS TINOCO DE OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL PAULA FREITAS TINOCO DE OLIVEIRA
CPF: ***.067.257-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL VALOR S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 03.765.340/0001-00Ativa	Presidente	07/07/2015	Ver empresa
VALOR PARTICIPACOES E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 14.244.030/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2011	Ver empresa
CAPITAL PARTICIPACOES E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 12.986.059/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2010	Ver empresa
PADARIA E CONFEITARIA AINA LTDA 11.040.362/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	11/08/2009	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE SUCOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS TINOCO MARTINS DE ITAPERUNA LTDA 09.581.991/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2008	Ver empresa
DR PARTICIPACOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 09.485.660/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	11/02/2008	Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL VALOR S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

03.765.340/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/07/2015

Razão social

VALOR PARTICIPACOES E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

14.244.030/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2011

Razão social

CAPITAL PARTICIPACOES E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

12.986.059/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2010

Razão social

PADARIA E CONFEITARIA AINA LTDA

11.040.362/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2009

Razão social

DISTRIBUIDORA DE SUCOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS TINOCO MARTINS DE ITAPERUNA LTDA

09.581.991/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2008

Razão social

DR PARTICIPACOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

09.485.660/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.