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Pessoa

DANIEL PANICO GORAYEB

***.674.788-**

Empresas vinculadas

ACACIAS LOTEAMENTOS LTDA.

15.756.516/0001-38

COSTA AMALFITANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

26.760.849/0001-57

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL PANICO GORAYEB

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL PANICO GORAYEB
CPF: ***.674.788-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACACIAS LOTEAMENTOS LTDA. 15.756.516/0001-38Ativa	Qualificação 5	09/04/2025	Ver empresa
COSTA AMALFITANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 26.760.849/0001-57Ativa	Administrador	26/12/2016	Ver empresa
ACCERTA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 04.741.045/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2001	Ver empresa

Razão social

ACACIAS LOTEAMENTOS LTDA.

15.756.516/0001-38

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

09/04/2025

Razão social

COSTA AMALFITANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

26.760.849/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2016

Razão social

ACCERTA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

04.741.045/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.