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Pessoa

DANIEL PAIVA DE MAGALHAES

***.130.036-**

Empresas vinculadas

UAI PNEUS LTDA

52.727.304/0001-59

DALPAMA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA.

48.110.653/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL PAIVA DE MAGALHAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL PAIVA DE MAGALHAES
CPF: ***.130.036-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UAI PNEUS LTDA 52.727.304/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2023	Ver empresa
DALPAMA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA. 48.110.653/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2022	Ver empresa
FAMILY PROPERTY CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 43.877.168/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2021	Ver empresa
MAGALHAES E FILHOS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 43.817.560/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2021	Ver empresa
TEXTRADE IMPORTACAO LTDA 37.467.417/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2020	Ver empresa
DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CIA LTDA 01.856.132/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	15/05/1997	Ver empresa

Razão social

UAI PNEUS LTDA

52.727.304/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

DALPAMA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA.

48.110.653/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2022

Razão social

FAMILY PROPERTY CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

43.877.168/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2021

Razão social

MAGALHAES E FILHOS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

43.817.560/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2021

Razão social

TEXTRADE IMPORTACAO LTDA

37.467.417/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2020

Razão social

DANIEL PAIVA DE MAGALHAES & CIA LTDA

01.856.132/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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