Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL PAES CERQUEIRA

***.901.244-**

Empresas vinculadas

CERQUEIRA E CIA LTDA

26.757.595/0001-18

P2 CONSULTORIA TECNOLOGICA LTDA.

21.169.617/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL PAES CERQUEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL PAES CERQUEIRA
CPF: ***.901.244-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CERQUEIRA E CIA LTDA 26.757.595/0001-18Baixada	Sócio	23/12/2016	Ver empresa
P2 CONSULTORIA TECNOLOGICA LTDA. 21.169.617/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2014	Ver empresa
PAES INVESTIMENTOS DESPORTIVOS LTDA. 18.044.981/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2013	Ver empresa
QUEM INDICA INFORMATICA E INTERNET LTDA 17.120.827/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2012	Ver empresa
ASSOCIACAO ESPORTIVA PAJUCA - AEP 12.724.982/0001-43Inapta	Presidente	30/09/2010	Ver empresa
F P C ENGENHARIA LTDA 08.822.506/0001-98Ativa	Sócio	16/05/2007	Ver empresa

Razão social

CERQUEIRA E CIA LTDA

26.757.595/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2016

Razão social

P2 CONSULTORIA TECNOLOGICA LTDA.

21.169.617/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2014

Razão social

PAES INVESTIMENTOS DESPORTIVOS LTDA.

18.044.981/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2013

Razão social

QUEM INDICA INFORMATICA E INTERNET LTDA

17.120.827/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2012

Razão social

ASSOCIACAO ESPORTIVA PAJUCA - AEP

12.724.982/0001-43

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/09/2010

Razão social

F P C ENGENHARIA LTDA

08.822.506/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.