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Pessoa

DANIEL PACHECO AVILA

***.530.717-**

Empresas vinculadas

AM ESTETICA AVANCADA LTDA

50.047.569/0001-80

GRUPO DE DEBATES TRIBUTARIOS - GDT

07.730.857/0001-06
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL PACHECO AVILA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL PACHECO AVILA
CPF
***.530.717-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

AM ESTETICA AVANCADA LTDA

50.047.569/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2023

Ver empresa

Razão social

GRUPO DE DEBATES TRIBUTARIOS - GDT

07.730.857/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/08/2019

Ver empresa

Razão social

DROGARIAS MACEDO LTDA

29.386.942/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.