Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL OTOCH SIMOES

***.438.593-**

Empresas vinculadas

JS 144 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

61.250.951/0001-03

JS 143 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

57.262.614/0001-69
+ 27 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL OTOCH SIMOES

29 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL OTOCH SIMOES
CPF
***.438.593-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (29)

Razão social

JS 144 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

61.250.951/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2025

Ver empresa

Razão social

JS 143 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

57.262.614/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Ver empresa

Razão social

JS 142 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

56.087.335/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

JS 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

52.442.909/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2023

Ver empresa

Razão social

JS 140 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

45.826.705/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

JS 139 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

44.962.750/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2022

Ver empresa

Razão social

JS 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

39.768.230/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2020

Ver empresa

Razão social

123IMOVEIS IMOBILIARIA LTDA

11.910.902/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Ver empresa

Razão social

JS 124 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.976.230/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2019

Ver empresa

Razão social

JS 126 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

17.035.741/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Ver empresa

Razão social

JS 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

33.310.455/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2019

Ver empresa

Razão social

JS 135 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

30.316.531/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2018

Ver empresa

Razão social

JS 134 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

29.633.391/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2018

Ver empresa

Razão social

JS 133 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

28.123.656/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2017

Ver empresa

Razão social

JS 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

26.185.816/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2016

Ver empresa

Razão social

MARY QUEEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.826.526/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2016

Ver empresa

Razão social

MARY QUEEN PARTICIPACOES LTDA

22.782.363/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2016

Ver empresa

Razão social

JS 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

24.625.024/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2016

Ver empresa

Razão social

JS 131 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

23.401.087/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2015

Ver empresa

Razão social

J. SIMOES PARTICIPACOES LTDA

23.316.846/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2015

Ver empresa

Razão social

JS 125 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

15.626.720/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2015

Ver empresa

Razão social

JS 128 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

17.140.145/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2015

Ver empresa

Razão social

JS 127 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

17.032.213/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2015

Ver empresa

Razão social

JS 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

11.218.670/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2015

Ver empresa

Razão social

JS 130 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

19.528.262/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2014

Ver empresa

Razão social

NJBRASIL S.A. PARTICIPACOES

10.570.651/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/03/2013

Ver empresa

Razão social

PORTAL DAS DUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.301.487/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2013

Ver empresa

Razão social

J SIMOES ENGENHARIA LTDA

11.073.079/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2010

Ver empresa

Razão social

EQUITY ASSESSORIA EM COBRANCAS LTDA

11.428.884/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.