Pessoa
DANIEL OSWALDO RAMOS
Empresas vinculadas
DIAMANTE ENERGIA LTDA
DIAMANTE AZUL ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
DANIEL OSWALDO RAMOS
Informações básicas
- Nome
- DANIEL OSWALDO RAMOS
- CPF
- ***.391.131-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DIAMANTE ENERGIA LTDA 44.433.899/0001-01Baixada | Sócio sem Capital | 30/11/2021 | Ver empresa |
DIAMANTE AZUL ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 35.662.300/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 29/11/2019 | Ver empresa |
CUMARU CONSTRUTORA LTDA 30.869.219/0001-92Baixada | Sócio sem Capital | 06/07/2018 | Ver empresa |
SPE RIO CLARO INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 29.752.480/0001-29Ativa | Sócio sem Capital | 22/02/2018 | Ver empresa |
D R PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 29.667.732/0001-11Ativa | Sócio sem Capital | 08/02/2018 | Ver empresa |
DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA 08.876.164/0001-99Ativa | Sócio sem Capital | 11/06/2007 | Ver empresa |
COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA 37.479.359/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 03/05/1993 | Ver empresa |
RIO CLARO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 37.479.516/0001-70Baixada | Sócio | 03/03/1993 | Ver empresa |
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIAMANTE AZUL LTDA 24.749.368/0001-15Ativa | Sócio sem Capital | 28/06/1988 | Ver empresa |
COMERCIAL SAO JOSE LTDA 15.098.551/0001-07Baixada | Sócio sem Capital | 18/03/1982 | Ver empresa |
Razão social
DIAMANTE ENERGIA LTDA
44.433.899/0001-01
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/11/2021
Razão social
DIAMANTE AZUL ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
35.662.300/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/11/2019
Razão social
CUMARU CONSTRUTORA LTDA
30.869.219/0001-92
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/07/2018
Razão social
SPE RIO CLARO INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
29.752.480/0001-29
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/02/2018
Razão social
D R PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
29.667.732/0001-11
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/02/2018
Razão social
DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA
08.876.164/0001-99
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/06/2007
Razão social
COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA
37.479.359/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/05/1993
Razão social
RIO CLARO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
37.479.516/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/03/1993
Razão social
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIAMANTE AZUL LTDA
24.749.368/0001-15
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/06/1988
Razão social
COMERCIAL SAO JOSE LTDA
15.098.551/0001-07
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/03/1982
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.