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Pessoa

DANIEL OSCAR THOMASETO

***.604.158-**

Empresas vinculadas

OTHIL EDSED IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA

56.384.552/0001-03

OTHIL AMF FRIO IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA

56.385.779/0001-65
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL OSCAR THOMASETO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL OSCAR THOMASETO
CPF
***.604.158-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

OTHIL EDSED IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA

56.384.552/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

OTHIL AMF FRIO IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA

56.385.779/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

OTHIL AMF IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA

56.347.577/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

OTHIL AMD IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA

56.347.745/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

BONATERRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA.

53.448.503/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2024

Ver empresa

Razão social

DBL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.278.715/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA SERRAS DE MINAS LTDA

04.144.865/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2021

Ver empresa

Razão social

OTHEC PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

30.968.714/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2018

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EXPERFRUT LTDA

10.522.120/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2018

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE FRUTAS OTHIL LTDA

50.929.819/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2013

Ver empresa

Razão social

BRIXX HORTIFRUTI LTDA

10.842.204/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2009

Ver empresa

Razão social

OTHIL FRUTAS E FRIOS NORDESTE - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.506.109/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2005

Ver empresa

Razão social

COFIX - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA

07.152.559/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2004

Ver empresa

Razão social

OTHIL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA

04.922.950/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2002

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE FRUTAS OTHIL LTDA

19.606.250/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.