Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL OLIVIERI SILVA

***.855.908-**

Empresas vinculadas

BANCO FIBRA SA

58.616.418/0001-08

GRAFENO HOLDING FINANCEIRA LTDA

57.212.686/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL OLIVIERI SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL OLIVIERI SILVA
CPF: ***.855.908-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO FIBRA SA 58.616.418/0001-08Ativa	Diretor	24/04/2025	Ver empresa
GRAFENO HOLDING FINANCEIRA LTDA 57.212.686/0001-00Ativa	Administrador	09/09/2024	Ver empresa
GRAFENO PAGAMENTOS LTDA. 32.087.027/0001-50Ativa	Administrador	14/03/2024	Ver empresa
GRAFENO HOLDING S.A. 34.338.179/0001-03Ativa	Diretor	23/01/2024	Ver empresa
OLIVIERI CONSULTORIA LTDA 49.866.895/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2023	Ver empresa

Razão social

BANCO FIBRA SA

58.616.418/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2025

Razão social

GRAFENO HOLDING FINANCEIRA LTDA

57.212.686/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.

32.087.027/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

GRAFENO HOLDING S.A.

34.338.179/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2024

Razão social

OLIVIERI CONSULTORIA LTDA

49.866.895/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.